Manuales y políticas
RMS: política y manual simplificado. SARLAFT + PTEE: manual SARLAFT y programa integral PTEE.
Matrices editables
RMS: matriz LA/FT/FP simplificada. SARLAFT + PTEE: matriz completa LA/FT/FP y matriz C/ST.
Formatos y evidencias
Vinculación, debida diligencia, alertas, controles, capacitación, reportes, aprobaciones y soportes.
Expediente de reporte
Documentos organizados para el trámite y la evidencia ante UIAF/VIGIA, conforme a la opción contratada.
Aplicación incluida
Qué administra la app
La aplicación se configura con módulos RMS por $6.000.000 o con módulos SARLAFT y PTEE por $8.000.000.
ContrapartesRegistra vinculación, consultas, alertas y debida diligencia.
MatricesConserva riesgos, controles, responsables, evaluaciones y tratamientos.
SeguimientoAsigna tareas, fechas, estados y archivos de evidencia.
ReportesConsolida soportes, indicadores e informes para dirección, UIAF y VIGIA.
Experiencia
Global Consulting Services
Más de diez años de experiencia en sistemas de gestión, auditoría y compliance: SARLAFT, SAGRILAFT, LA/FT/FPADM, PTEE, debida diligencia y riesgos corporativos.